En nuestro equipo de profesionales altamente capacitados, ofrecemos el servicio de Oficial de Cumplimiento Tercerizado para SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y gestión del riesgo integral LA/FT/FPADM de Supersociedades)
¿Qué es?
Este servicio le permitirá contar con un Oficial de Cumplimiento de manera externa, lo cual tiene varias ventajas, como la reducción de costos de personal, la especialización en el tema y la disponibilidad inmediata de recursos para cumplir con los requerimientos de Supersociedades. Nuestro Oficial de Cumplimiento Tercerizado será responsable de supervisar y gestionar todo el proceso de SAGRILAFT en su empresa, desde la evaluación de los riesgos hasta la implementación y mantenimiento de las medidas de prevención y detección de LA/FT/FPADM, con enfoque basado en riesgos.
¿A quién está dirigido?
Empresas sujetas de vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades que a corte del 31 de diciembre del año inmediatamente anterior hubieran tenido:
- Ingresos totales o activos iguales o superiores a 40.000 SMLMV
o, Empresas que pertenezcan a los siguientes sectores de la economía, que registren Ingresos totales o activos iguales o superiores a 30.000 SMLMV
- Sector de agentes inmobiliarios.
- Sector de servicios jurídicos.
- Sector de construcción de edificios y obras de ingeniería civil
- Sector de servicios contables
¿Por qué elegirnos?
Con nuestro servicio de Oficial de Cumplimiento Tercerizado, su empresa podrá contar con personal experto, comprometido con el cumplimiento de las regulaciones de Supersociedades y la protección de la integridad de su empresa.
