Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM
RETO, ofrece el acompañamiento integral como servicio de consultoría para el diseño, implementación y mantenimiento del SAGRILAFT en su empresa
Con el objetivo de cumplir con las regulaciones de la Superintendencia de sociedades y garantizar la seguridad y transparencia en sus operaciones comerciales.
Las SSC exigen a las entidades sujetas de su inspección, vigilancia y control la implementación de medidas para prevenir el LA/FT/FPADM. En este sentido, el servicio RETO por Outsourcing o Consultoría, en torno al SAGRILAFT le asesorará, desarrollará y garantizará, el establecimiento de:
1 - Plan de trabajo diseño e implementación del SAGRILAFT.
2 - Manual de Políticas y Procedimientos.
3 - Procesos, documentación y registros.
4 - Programa de Capacitación y Divulgación del SAGRILAFT.
5 - Indicadores SAGRILAFT.
6 - Matrices de Riesgo SAGRILAFT.
7 - Segmentación de Factores de Riesgo.
8 - Oficial de Cumplimiento.
9 - Informes y Reportes.
10 - Programa de Seguimiento y Monitoreo del SAGRILAFT.
Contamos con un equipo de profesionales idóneos y competentes.
Quienes se encargarán de realizar una evaluación detallada del sector, la actividad económica y del nivel de exposición a los riesgos de LA/FT/FPADM a los que su empresa se enfrenta, y en función de eso, con un enfoque basado en riesgo implementar el sistema más efectivo para mitigar esos riesgos.
De igual forma, si requiere de personal que cumpla el perfil definido por la norma para ser designado como Oficial de Cumplimiento Tercerizado principal o suplente, ofrecemos el servicio de Oficial de Cumplimiento Tercerizado para SAGRILAFT.
Para más información, contáctenos y permítanos ser su aliado en proteger la integridad de su empresa.
Cuando necesite estar seguro, cuente con nosotros.
